证券代码：300542             证券简称：新晨科技         公告编号：2022-035



                       新晨科技股份有限公司
              第十届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议会
议通知于 2022 年 4 月 18 日以邮件方式发出，并于 2022 年 4 月 28 日在公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，钟晓林通过视频连线出席会议。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2022 年第一季度报告>的议案》
    《新晨科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》已经编制完成。经审议，
董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。
    《新晨科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），《新晨科技股份有限公司 2022 年第一季度报告
披露提示性公告》同时刊登在 2022 年 4 月 29 日《证券时报》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    新晨科技股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议。


    特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会

    2022 年 4 月 28 日