新晨科技:第十届董事会第十八次会议决议公告2022-04-29
证券代码:300542 证券简称:新晨科技 公告编号:2022-035
新晨科技股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议会
议通知于 2022 年 4 月 18 日以邮件方式发出,并于 2022 年 4 月 28 日在公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。
本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中,钟晓林通过视频连线出席会议。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2022 年第一季度报告>的议案》
《新晨科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》已经编制完成。经审议,
董事会认为:该报告所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告,并按规定对外公开披露。
《新晨科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn),《新晨科技股份有限公司 2022 年第一季度报告
披露提示性公告》同时刊登在 2022 年 4 月 29 日《证券时报》。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
新晨科技股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日