新晨科技:第十届监事会第十八次会议决议公告2022-07-25
证券代码:300542 证券简称:新晨科技 公告编号:2022-053
新晨科技股份有限公司
第十届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十八次会议会
议通知于 2022 年 7 月 18 日以邮件方式发出,并于 2022 年 7 月 24 日在公司会
议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持,本次会议
应到监事 3 名,实到监事 3 名。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科
技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于新晨科技股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保
险的议案》
经审核,监事会认为:公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保
险有利于完善公司风险管理体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。
公司本次购买董监高责任险的事项已履行必要的审批程序,不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
全体监事对本议案回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
表决结果:赞成 0 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避表决 3 票。
三、备查文件
新晨科技股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
新晨科技股份有限公司监事会
2022 年 7 月 24 日