证券代码：300542             证券简称：新晨科技         公告编号：2022-060



                      新晨科技股份有限公司
                第十届董事会第二十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议会
议通知于 2022 年 8 月 16 日以邮件方式发出，并于 2022 年 8 月 26 日在公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，独立董事钟晓林通过视频连线出
席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况
       审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要>的议案》
       新晨科技股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要已经编制完成。经审议，
董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。
       《新晨科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《新晨科技股份有限公司
2022     年 半 年 度 报 告 摘 要 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       《新晨科技股份有限公司 2022 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在
2022 年 8 月 27 日《证券时报》。
       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       三、备查文件
       新晨科技股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议。
特此公告。




             新晨科技股份有限公司董事会

                 2022 年 8 月 26 日