新晨科技第十届董事会第二十一次会议                                  独立董事意见



                        新晨科技股份有限公司独立董事

      关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规
范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》《新晨科技股份有限公司独立董事工作
制度》的有关规定，作为新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第十届董事会第二
十一次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
     一、关于新晨科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件成就的独立意见
     公司层面 2021 年度业绩已达到考核目标，且授予的 97 名激励对象个人考核结果
均为“达标”，均满足解除限售条件。根据《新晨科技股份有限公司 2020 年限制性
股票激励计划》等规定的解除限售条件，公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解
除限售期的解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已
达成，且公司及激励对象均未发生《新晨科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励
计划》中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售符合《新晨科技股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划》中的有关规定，激励对象符合解除限售的资格条件，其作为
本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
     综上，我们一致同意公司为 97 名激励对象办理第二个解除限售期的 146.416 万股
限制性股票的解除限售手续。
     二、关于新晨科技股份有限公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制
性股票及调整回购价格的独立意见
     公司独立董事对本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的相关事项进行
了审核并发表了独立意见，认为：公司原激励对象 2 人离职，已不符合公司限制性股
票激励计划中有关激励对象的规定，董事会决定取消上述激励对象资格并回购注销其
已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 2.40 万股。同时，有 1 名激励对象考评
结果 S＜60，董事会决定回购注销其当期全部不予解除限售的限制性股票 0.40 万股。
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综上，本次回购注销限制性股票共计 2.80 万股，回购价格为 4.81 元/股（因 2021 年年
度权益分派方案实施完毕，故对回购价格进行调整）加上银行同期存款利息。公司就
本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。公司本次回购注销部
分限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等关于股权激励计划所涉相关
事项权益回购注销的规定，回购程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。
     综上，我们一致同意公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票
及调整回购价格。
       三、关于康路为新晨科技股份有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综
合授信额度提供担保涉及关联交易事项的独立意见
     公司因经营发展的资金需要，计划向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授
信额度，金额不超过人民币陆仟万元整，期限壹年。公司股东/董事长康路为此项业务
提供连带责任保证担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。
     此项担保系为保证公司经营发展的资金需求，履行了法律、法规、其他规范性文
件、《新晨科技股份有限公司章程》及《新晨科技股份有限公司关联交易管理制度》
规定的程序，审议程序合法有效；对公司的财务状况、经营业绩和经营的独立性没有
产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
     因此，我们同意康路为新晨科技股份有限公司向南京银行股份有限公司北京分行
申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项，同意将该议案提交公司股东大会审
议。
     （以下无正文）
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（签字页）

                                     独立董事签名：




                                                         李晓枫




                                                         关新红




                                                      2022 年 9 月 7 日
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（签字页）

                                     独立董事签名：




                                                         钟晓林




                                                      2022 年 9 月 7 日