证券代码：300542            证券简称：新晨科技          公告编号：2022-097



                  新晨科技股份有限公司
            第十届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议
会议通知于 2022 年 11 月 18 日以邮件方式发出，并于 2022 年 11 月 23 日在公司
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主
持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，钟晓林通过通讯方式出席会
议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于新晨科技股份有限公司定期报告更正的议案》
    董事会认为，本次定期报告更正事项符合中国证券监督管理委员会发布的
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披
露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的定期报告客观、
准确地反映了公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，
董事会同意本次定期报告更正的事项。
    独立董事就此议案发表明确的同意意见，《新晨科技股份有限公司关于定期
报告更正的公告》，以及更新后的《新晨科技股份有限公司 2021 年第三季度报
告》《新晨科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》的 具 体 内 容 详 见 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于新晨科技股份有限公司为全资子公司向招商银行股份
有限公司上海分行申请授信提供担保的议案》
    公司全资子公司上海新晨信息集成系统有限公司因经营发展的资金需要，计
划向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，金额不超过人民币叁仟
万元整，期限壹年，公司拟为本次授信提供全额连带责任保证担保。具体授信品
种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。
    《新晨科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担 保的公
告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事李晓枫先生、关新红女士、钟晓林先生对本事项经过独立的审
慎判断，发表了独立意见，明确同意公司为全资子公司向银行申请授信提供担保。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于新晨科技股份有限公司为全资子公司向中国农业银行
股份有限公司上海长宁支行申请授信提供担保的议案》
    公司全资子公司上海新晨信息集成系统有限公司因经营发展的资金需要，计
划向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请综合授信额度，金额不超过人
民币叁仟万元整，期限壹年，公司拟为本次授信提供全额连带责任保证担保。具
体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面
文件为准。
    《新晨科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担 保的公
告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事李晓枫先生、关新红女士、钟晓林先生对本事项经过独立的审
慎判断，发表了独立意见，明确同意公司为全资子公司向银行申请授信提供担保。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）新晨科技股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议；
    （二）新晨科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相
关事项的独立意见。


    特此公告。
                                         新晨科技股份有限公司董事会

                                              2022 年 11 月 23 日