证券代码：300542            证券简称：新晨科技             公告编号：2023-023



                   新晨科技股份有限公司
             关于关联自然人为公司向银行申请授信
                       提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日召开了第
十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司向中国银
行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度的议案》和《关于康路为新晨科
技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度提供
担保涉及关联交易事项的议案》，现将相关内容公告如下：


    一、关联交易的概述
    （一）为支持公司的发展，康路先生拟为公司向中国银行股份有限公司北京
海 淀支 行申 请人 民币 5,000.00 万 元的 授信 额度 提供 最高 本金 余额 为人 民 币
5,000.00 万元的连带责任保证担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任，
公司免于支付担保费用，担保期限为授信协议签署之日起壹年。
    （二）康路先生为公司股东、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
    （三）2023 年 3 月 27 日，经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于新晨科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合
授信额度的议案》和《关于康路为新晨科技股份有限公司向中国银行股份有限公
司北京海淀支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》。关联董
事康路先生依法进行了回避表决。独立董事对上述关联担保事项发表了事前认可
意见和同意的独立意见。上述交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利
害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过有关部门批准。
    二、关联自然人介绍及关联关系
    本次关联交易事项所涉关联自然人为康路先生。康路先生为公司股东、董事
长，截至本公告披露日，持有公司 12.93%的股份。
    三、关联交易的定价
    公司股东、董事长康路先生为公司申请银行授信额度提供连带责任担保，公
司无需支付对价。
    四、交易的主要内容
    为支持公司的发展，公司股东、董事长康路先生拟为公司向中国银行股份有
限公司北京海淀支行申请人民币 5,000.00 万元的授信额度提供最高本金余额为
人民币 5,000.00 万元的连带责任保证担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿
责任，担保期限为授信协议签署之日起壹年，公司无需支付担保费用。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    关联自然人为公司向银行申请授信提供连带责任担保支持了公司发展，符合
公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2023 年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的关联交易（不含本次
担保金额）如下：
                       担保金额
担保方     被担保方                             贷款银行
                       （万元）
  康路          公司   4,996.29      中国民生银行股份有限公司北京分行
  康路          公司   2,124.18        北京银行股份有限公司北三环支行
  康路          公司     346.45          兴业银行股份有限公司北京分行
  康路          公司    861.51         招商银行股份有限公司北京分行
         合计          8,328.43                      -

    上述事项已经审批，程序合法合规，除前述关联交易及公司向康路先生发放
薪酬外，自 2023 年年初至本公告披露日，公司与康路先生未发生其他关联交易。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对上述议案进行了事前审查，对该项关联交易予以认可，并同
意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
    关于康路为新晨科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行
申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的独立意见
    公司因经营发展的资金需要，计划向中国银行股份有限公司北京海淀支行申
请综合授信额度，金额不超过人民币伍仟万元整，期限壹年。公司股东/董事长
康路为此项业务提供连带责任保证担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责
任。
    此项担保系为保证公司经营发展的资金需求，履行了法律、法规、其他规范
性文件、《新晨科技股份有限公司章程》及《新晨科技股份有限公司关联交易管
理制度》规定的程序，审议程序合法有效；对公司的财务状况、经营业绩和经营
的独立性没有产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    我们同意康路为新晨科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京海淀
支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项，同意将该议案提交公司股东
大会审议。
    八、备查文件
    （一）新晨科技股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议；
    （二）新晨科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十五次会议相
关事项的独立意见。


    特此公告。




                                   新晨科技股份有限公司董事会

                                         2023 年 3 月 27 日