证券代码：300542          证券简称：新晨科技             公告编号：2023-022



                      新晨科技股份有限公司
                     关于补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事关新红
女士因个人原因，已申请辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会审计委员
会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体
内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《新晨科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（2023-019）。
   根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有
关规定，公司董事会提名雷波涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人，经董
事会提名委员会进行资格审核，公司于 2023 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于补选新晨科技股份有限公司独立董事的议案》。
雷波涛先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，并在股东大会选
举通过后担任公司第十届董事会独立董事职务，任期自公司股东大会审议通过之
日起至公司第十届董事会任期届满日止。
    截至本公告披露日，公司独立董事候选人雷波涛先生已取得独立董事资格证
书，且为会计专业人士，其独立董事候选人的任职资格需要经深圳证券交易所备
案审核无异议后，方可提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。公司独立董
事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


    特此公告。


                                             新晨科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 27 日
附件：第十届董事会独立董事候选人简历
    雷波涛，男，1971 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于山西
财经学院会计学专业，大学本科学历，注册会计师。1994 年 7 月-1996 年 2 月，
在中国海外工程总公司任职；1996 年 2 月-2013 年 6 月，先后任利安达会计师事
务所有限责任公司项目经理、经理、合伙人；2013 年 7 月-2019 年 12 月，任瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 1 月至今，任信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
    截至本公告日，雷波涛先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，雷波涛
先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；雷波涛先生最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行

人。