新晨科技第十届董事会第二十五次会议                                 独立董事意见



                       新晨科技股份有限公司独立董事

      关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规
范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》《新晨科技股份有限公司独立董事工作
制度》的有关规定，作为新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第十届董事会第二
十五次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
     一、关于补选新晨科技股份有限公司独立董事的独立意见
     通过审阅公司关于补选独立董事的相关议案，我们认为本次补选独立董事是在充
分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名
人本人的同意。本次拟补选的独立董事具备担任公司独立董事的资格与能力。未发现
有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司独立董事的情形，亦不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规
定的不得担任上市公司独立董事的情形。本次公司独立董事的提名，符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股
东利益的情况。
     因此，我们同意对第十届董事会独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公
司 2023 年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格尚需报送深圳证券
交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。
     二、关于康路为新晨科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申
请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的独立意见
     公司因经营发展的资金需要，计划向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综
合授信额度，金额不超过人民币伍仟万元整，期限壹年。公司股东/董事长康路为此项
业务提供连带责任保证担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。
     此项担保系为保证公司经营发展的资金需求，履行了法律、法规、其他规范性文
件、《新晨科技股份有限公司章程》及《新晨科技股份有限公司关联交易管理制度》
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规定的程序，审议程序合法有效；对公司的财务状况、经营业绩和经营的独立性没有
产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
     我们同意康路为新晨科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行
申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项，同意将该议案提交公司股东大会审
议。
     （以下无正文）
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（签字页）


                                     独立董事签名：




                                                          李晓枫




                                                      2023 年 3 月 27 日
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（签字页）


                                     独立董事签名：




                                                         关新红




                                                      2023 年 3 月 27 日
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（签字页）


                                     独立董事签名：




                                                          钟晓林




                                                      2023 年 3 月 27 日