证券代码：300542         证券简称：新晨科技            公告编号：2023-032



                      新晨科技股份有限公司
       关于补选第十届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第十
届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选新晨科技股份有限公司第十届
董事会审计委员会主任委员的议案》《关于补选新晨科技股份有限公司第十届董
事会提名委员会委员的议案》及《关于补选新晨科技股份有限公司第十届董事会
薪酬与考核委员会委员的议案》。公司董事会同意补选雷波涛先生为公司第十届
董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会
委员，任期至本届董事会届满之日止。
    本次完成补选董事会专门委员会委员后，公司第十届董事会专门委员会组成
人员如下：
    董事会战略发展委员会委员：康路（主任委员）、张燕生、李晓枫
    董事会薪酬与考核委员会委员：李晓枫（主任委员）、余克俭、雷波涛
    董事会提名委员会委员：钟晓林（主任委员）、张燕生、雷波涛
    董事会审计委员会委员：雷波涛（主任委员）、杨汉杰、李晓枫


    特此公告。


                                            新晨科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 18 日