新晨科技:关于补选第十届董事会专门委员会委员的公告2023-04-19
证券代码:300542 证券简称:新晨科技 公告编号:2023-032
新晨科技股份有限公司
关于补选第十届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 18 日召开第十
届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于补选新晨科技股份有限公司第十届
董事会审计委员会主任委员的议案》《关于补选新晨科技股份有限公司第十届董
事会提名委员会委员的议案》及《关于补选新晨科技股份有限公司第十届董事会
薪酬与考核委员会委员的议案》。公司董事会同意补选雷波涛先生为公司第十届
董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会
委员,任期至本届董事会届满之日止。
本次完成补选董事会专门委员会委员后,公司第十届董事会专门委员会组成
人员如下:
董事会战略发展委员会委员:康路(主任委员)、张燕生、李晓枫
董事会薪酬与考核委员会委员:李晓枫(主任委员)、余克俭、雷波涛
董事会提名委员会委员:钟晓林(主任委员)、张燕生、雷波涛
董事会审计委员会委员:雷波涛(主任委员)、杨汉杰、李晓枫
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日