新晨科技股份有限公司

                                  2022 年度监事会工作报告

         2022 年度，新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事根据《中
     华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证
     券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规
     和规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《新
     晨科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的规定，
     本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地
     开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，
     促进了公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。
         现将 2022 年度监事会的主要工作情况汇报如下：
         一、2022 年度监事会会议召开情况
         2022 年度公司共召开了 7 次监事会会议，监事会的召开符合《公司法》《公司章
     程》及《监事会议事规则》等规定，履行了必要的法律程序，会议召开及决议内容均
     合法有效。具体情况汇报如下：
序号         届次            时间                               审议事项
                                         审议通过关于《新晨科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
                                         《2021 年度监事会工作报告》、公司会计政策变更、《2021 年
         第十届监事会第   2022 年 4 月   度财务报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配
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           十六次会议        25 日       预案》《2022 年度财务预算报告》《2021 年度内部控制评价报
                                         告》《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、公
                                         司 2022 年度-2024 年度股东分红回报规划的议案等
         第十届监事会第   2022 年 4 月   审议通过关于《新晨科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》
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           十七次会议        28 日       的议案
         第十届监事会第   2022 年 7 月
 3                                       审议通过关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
           十八次会议        24 日
         第十届监事会第   2022 年 8 月   审议通过关于《新晨科技股份有限公司 2022 年半年度报告及摘
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           十九次会议        26 日       要》的议案
                                         审议通过关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售
         第十届监事会第   2022 年 9 月
 5                                       期解除限售条件成就、回购注销 2020 年限制性股票激励计划部
           二十次会议        7日
                                         分限制性股票及调整回购价格的议案等
         第十届监事会第   2022 年 10     审议通过关于《新晨科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》
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           二十一次会议    月 24 日      的议案


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序号         届次          时间                             审议事项
                                      审议通过关于公司定期报告更正、公司为全资子公司向招商银
        第十届监事会第   2022 年 11   行股份有限公司上海分行申请授信提供担保、公司为全资子公
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          二十二次会议    月 23 日    司向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请授信提供担
                                      保的议案等

         二、监事会的独立意见
         报告期内，监事会根据相关法律、法规、《公司章程》《监事会议事规则》等相关
     制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司依法运作、信息披露、财务状
     况、内部控制等方面进行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见：
         （一）公司依法运作情况
         2022 年度，公司监事会成员列席了公司报告期内召开的 8 次董事会、出席了 4 次
     股东大会，对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议
     的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。
         监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，董事会、股东大会决议能够得到很
     好地落实；公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督
     机构之间的制衡机制，法人治理结构完整。公司董事及高级管理人员在执行公司职务
     时均能廉洁守法、尽职尽责，2022 年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司
     职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
         （二）检查公司 2022 年度信息披露管理制度情况
         2022 年度，监事会对公司执行《新晨科技股份有限公司信息披露管理制度》进行
     监督和检查。监事会认为：公司能够认真履行信息披露义务，严把信息披露关，没有
     应披露而未披露的事项，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况，未发现公
     司信息披露管理出现重大缺陷的情况。
         （三）检查公司财务情况
         2022 年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，对公司的财务状况、财务管
     理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。
         监事会认为：本年度公司财务体系完善、制度健全，财务运行规范、财务状况良
     好；收入、费用和利润的确认与计量真实准确，严格执行了《会计法》及《企业会计
     准则》等法律法规。公司财务报告真实、完整，客观地反映了公司的财务状况和经营
     成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
         （四）审核公司内部控制情况
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    公司监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了监督、检查，对公司 2022
年度内部控制评价报告进行了核查。
    监事会认为：公司根据国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
结合自身实际情况，建立了比较完善的内部控制制度，并且得到了有效地执行。内部
控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动有序、高效开展，起到了较好的
风险防范和控制作用，确保公司资产安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公
司编制的《新晨科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》，客观、真实、准确
地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。公司 2022 年度的所有重大方面都得到
有效的控制。
    三、监事会 2023 年工作计划
    2023 年公司监事会继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完
善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。依法列席公司董事会会议、出
席股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和监督各项决策程序的合法性，
为公司科学决策提出合理建议，充分发挥监事会的监督作用，切实维护公司和股东的
利益，努力促进公司健康稳定发展。




                                                新晨科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2023 年 4 月 25 日




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