新晨科技:2022年度监事会工作报告2023-04-26
新晨科技股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年度,新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体监事根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规
和规范性文件,以及《新晨科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《新
晨科技股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)的规定,
本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地
开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,
促进了公司规范运作,维护了公司及股东的合法权益。
现将 2022 年度监事会的主要工作情况汇报如下:
一、2022 年度监事会会议召开情况
2022 年度公司共召开了 7 次监事会会议,监事会的召开符合《公司法》《公司章
程》及《监事会议事规则》等规定,履行了必要的法律程序,会议召开及决议内容均
合法有效。具体情况汇报如下:
序号 届次 时间 审议事项
审议通过关于《新晨科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
《2021 年度监事会工作报告》、公司会计政策变更、《2021 年
第十届监事会第 2022 年 4 月 度财务报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配
1
十六次会议 25 日 预案》《2022 年度财务预算报告》《2021 年度内部控制评价报
告》《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、公
司 2022 年度-2024 年度股东分红回报规划的议案等
第十届监事会第 2022 年 4 月 审议通过关于《新晨科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》
2
十七次会议 28 日 的议案
第十届监事会第 2022 年 7 月
3 审议通过关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
十八次会议 24 日
第十届监事会第 2022 年 8 月 审议通过关于《新晨科技股份有限公司 2022 年半年度报告及摘
4
十九次会议 26 日 要》的议案
审议通过关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售
第十届监事会第 2022 年 9 月
5 期解除限售条件成就、回购注销 2020 年限制性股票激励计划部
二十次会议 7日
分限制性股票及调整回购价格的议案等
第十届监事会第 2022 年 10 审议通过关于《新晨科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》
6
二十一次会议 月 24 日 的议案
1
序号 届次 时间 审议事项
审议通过关于公司定期报告更正、公司为全资子公司向招商银
第十届监事会第 2022 年 11 行股份有限公司上海分行申请授信提供担保、公司为全资子公
7
二十二次会议 月 23 日 司向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请授信提供担
保的议案等
二、监事会的独立意见
报告期内,监事会根据相关法律、法规、《公司章程》《监事会议事规则》等相关
制度,认真履行各项职责,积极开展各项工作,对公司依法运作、信息披露、财务状
况、内部控制等方面进行了一系列监督与核查活动,并形成以下意见:
(一)公司依法运作情况
2022 年度,公司监事会成员列席了公司报告期内召开的 8 次董事会、出席了 4 次
股东大会,对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议
的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为:本年度公司决策程序合法有效,董事会、股东大会决议能够得到很
好地落实;公司内部控制制度健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督
机构之间的制衡机制,法人治理结构完整。公司董事及高级管理人员在执行公司职务
时均能廉洁守法、尽职尽责,2022 年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司
职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
(二)检查公司 2022 年度信息披露管理制度情况
2022 年度,监事会对公司执行《新晨科技股份有限公司信息披露管理制度》进行
监督和检查。监事会认为:公司能够认真履行信息披露义务,严把信息披露关,没有
应披露而未披露的事项,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况,未发现公
司信息披露管理出现重大缺陷的情况。
(三)检查公司财务情况
2022 年度,监事会通过听取公司财务负责人的汇报,对公司的财务状况、财务管
理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。
监事会认为:本年度公司财务体系完善、制度健全,财务运行规范、财务状况良
好;收入、费用和利润的确认与计量真实准确,严格执行了《会计法》及《企业会计
准则》等法律法规。公司财务报告真实、完整,客观地反映了公司的财务状况和经营
成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(四)审核公司内部控制情况
2
公司监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了监督、检查,对公司 2022
年度内部控制评价报告进行了核查。
监事会认为:公司根据国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
结合自身实际情况,建立了比较完善的内部控制制度,并且得到了有效地执行。内部
控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动有序、高效开展,起到了较好的
风险防范和控制作用,确保公司资产安全、完整,维护了公司及全体股东的利益。公
司编制的《新晨科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》,客观、真实、准确
地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。公司 2022 年度的所有重大方面都得到
有效的控制。
三、监事会 2023 年工作计划
2023 年公司监事会继续忠实勤勉地履行职责,进一步促进公司法人治理结构的完
善和经营管理的规范运营,树立公司良好的诚信形象。依法列席公司董事会会议、出
席股东大会及相关会议,及时掌握公司重大决策事项和监督各项决策程序的合法性,
为公司科学决策提出合理建议,充分发挥监事会的监督作用,切实维护公司和股东的
利益,努力促进公司健康稳定发展。
新晨科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 25 日
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