证券代码：300542           证券简称：新晨科技           公告编号：2023-036



                   新晨科技股份有限公司
             第十届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次会议
会议通知于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出，并于 2023 年 4 月 25 日在公司会
议会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司证券事务代表列席了本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限
公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要>的
议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2022 年
年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《新晨科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《新晨科技股份有限公司 2022
年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《新晨科技股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在
2023 年 4 月 26 日《证券时报》。
    《新晨科技股份有限公司 2022 年年度报告》尚需提请公司 2022 年年度股东
大会审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>
的议案》
    2022 年度，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席
了董事会和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职
责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范化运作。
    《新晨科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于新晨科技股份有限公司会计政策变更的议案》
    财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会
[2021]35 号），于发布之日起实施。
    2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》财会〔2022〕
31 号），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相
关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允
许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利
的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益
结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
    由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
    经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则
进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，客观、公允地反映
公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关
法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政
策变更。
    《新晨科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》的具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2022 年度计提资产减值准
备及核销资产>的议案》
       经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及坏账核销的决议程序合
法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后
公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及坏账核销。
       《新晨科技股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公
告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （五）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2022 年度财务报告>的议案》
       公司委托大会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行
了审计，并出具了大华审字[2023]000380 号《新晨科技股份有限公司审计报告》。
       《新晨科技股份有限公司 2022 年年度审计报告》的具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （六）审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议
案》
       经审议，监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告真实、准确、完整地反
映了公司 2022 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
       《新晨科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （七）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案>的
议案》
       利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低
的原则作为分配利润的依据。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022
年年初合并报表未分配利润为289,086,683.99元，2022年归属于母公司所有者的
净利润为52,131,633.96元，提取法定盈余公积3,561,942.86元，减去本年度已分配
的2021年度现金股利30,005,605.90元，加上其他综合收益结转留存收益1,700.00
元，至2022年末合并报表可供分配利润307,652,469.19元。
       公司2022年经审计的母公司年初未分配利润为318,578,965.53元，2022年净
利润为35,617,728.61元，提取法定盈余公积3,561,942.86元，减去本年度已分配的
2021年度现金股利30,005,605.90元，加上其他综合收益结转留存收益1,700.00元，
至2022年末母公司可供分配利润320,630,845.38元。
       董事会拟定本次利润分配预案为：公司以2022年12月31日剔除已回购股份0
股后的总股本300,028,059股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.2元
（含税），合计派发现金6,000,561.18元（含税）。本年度不进行送股及资本公
积金转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润结转至下一年度。
       分配预案公布后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等
情形，造成公司股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额，并将另行公告具体调整情况。
       监事会对公司 2022 年度利润分配预案进行了认真地讨论，认为：公司 2022
年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关
于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
       《新晨科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》的具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （八）审议通过《关于新晨科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议
案》
       经审议，监事会认为：《新晨科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
符合公司对市场的预测和业务拓展计划。
       本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （九）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报
告>的议案》
       经审议，监事会认为：公司根据国家相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，建立了完善的内部控制制度，并且得到了
有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动有序、高
效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产安全、完整，维护了
公司及全体股东的利益。董事会编制的《新晨科技股份有限公司 2022 年度内部
控制评价报告》，客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。公司在 2022 年度的所有重大方面都得到有效地控制。
    《新晨科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明>的议案》
    经审议，监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金
的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2023]000147 号《新晨
科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于新晨科技股份有限公司聘请 2023 年度会计师事务
所的议案》
    经审议，监事会认为：2022 年度担任公司财务审计机构的大华会计师事务
所（特殊普通合伙）在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独
立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，
认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘大
华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘用期自 2022
年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。
    《新晨科技股份有限公司关于聘请 2023 年度会计师事务所的公告》的具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    新晨科技股份有限公司第十届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。




             新晨科技股份有限公司监事会

                 2023 年 4 月 25 日