证券代码：300543                  证券简称：朗科智能                  公告编号：2018-040


                         深圳市朗科智能电气股份有限公司

                           2017 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会通知已于
2018 年 4 月 25 日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公
司于 2018 年 4 月 25 日发布了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，具体内容详见当日公
司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    2、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2018 年 5 月 16 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 15 日
15:00 时至 2018 年 5 月 16 日 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 5 月 16 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
    （3）现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 8-4 栋五层会议室。
    （4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （5）会议召集人：公司董事会。
    （6）会议主持人：董事会秘书吴晓成。
    （7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市朗科智
    能电气股份有限公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    （1）出席会议股东的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 62,023,000 股，占上市公司总股份的 51.6858％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 62,023,000 股，占上市公司总股份的 51.6858％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
    （2）中小股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 5,751,000 股，占上市公司总股份的 4.7925％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 5,751,000 股，占上市公司总股份的 4.7925％％。通
过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
    （3）出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师和保荐代表人。

二、议案审议表决结果
    1、审议通过《关于<2017 年年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 62,023,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 5,751,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于<2017 年年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 62,023,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 5,751,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于<2017 年年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 62,023,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 5,751,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于<2017 年年度利润分配预案>的议案》
    表决结果：同意 62,023,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 5,751,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《关于<2017 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：同意 62,023,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 5,751,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    表决结果：同意 62,023,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 5,751,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于<2017 年年度报告全文>及<2017 年年度报告摘要>的议案》
    表决结果：同意 62,023,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意 5,751,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见
    北京德恒（深圳）律师事务所浦洪律师、徐帅律师见证了本次股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次
会议通过的决议合法有效。

四、备查文件
    1.深圳市朗科智能电气股份有限公司 2017 年年度股东大会议决；
    2.北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2017 年年度股东大
会的法律意见书。
    特此公告。
                                                     深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         二〇一八年五月十七日