证券代码：300543                 证券简称：朗科智能                  公告编号：2018-75

                      深圳市朗科智能电气股份有限公司
                      第三届监事会第二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二次
会议于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2018 年
10 月 19 日以邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席何淦先生主持。
经与会监事认真审议，本次会议以现场和通讯表决方式通过以下议案：
二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2018 年第三季度报告>全文的议案》
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《关于公司<2018 年第三季度报告>全文
的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案涉及的具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2018 年第三季度报告全文》。
    2、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案涉及的具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于变更公司会计政策的公告》。
三、备查文件
    1、《深圳市朗科智能电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
    特此公告。
                                            深圳市朗科智能电气股份有限公司监事会
                                                      二〇一八年十月三十日