证券代码：300543                证券简称：朗科智能                   公告编号：2019-004



                        深圳市朗科智能电气股份有限公司

                        第三届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下
简称“本次会议”）于 2019 年 2 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议
通知于 2019 年 2 月 1 日以邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出。本次会议由公司董
事会秘书吴超先生主持，会议应出席董事 7 名，实到 7 名，出席会议人数符合《公司法》和《公
司章程》规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场和通讯表决方式通过以下议案：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置
募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对该报告出具了独立意见，监
事会发表了核查意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。详情请见与本公告同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

    1、《公司第三届董事会第四次会议决议》。


    特此公告。
                                                      深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                   董事会
                                                            二〇一九年二月十九日