证券代码：300543                  证券简称：朗科智能                 公告编号：2019-020



                      深圳市朗科智能电气股份有限公司

        董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬 的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2019 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，
分别审议通过了《关于 2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》及
《关于 2019 年度公司监事薪酬方案的公告》。

    根据深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）《董事、监事、

高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度
经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司
制定的薪酬方案具体内容如下：
一、适用人员
本方案适用于公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限

2019年度，即2019年1月1日—2019年12月31日。

三、董事、监事、高级管理人员薪酬标准
（一）董事薪酬标准
                                                                      年薪组成
        职位          津贴（万/年） 年薪总额（万/年）
                                                        基本年薪（万/年）   绩效年薪（万/年）
       董事长              6             50-100              35-60                0-40
 内部董事（指在公司
  担任其他职务的董         3              执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度
        事）
 外部董事（指未在公
 司担任其他职务的非        0               0                   0                    0
     独立董事）
      独立董事             6               0                   0                    0
（二）监事薪酬标准

                                                                      年薪组成
                       津贴（万/      年薪总额（万/
       职位
                          年）            年）        基本年薪（万/年）   绩效年薪（万/年）

     监事会主席            3                执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度
 内部监事（指在公司
  担任其他职务的监        1.5               执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度
       事）
 外部监事（指未在公
 司担任其他职务的监        0                0                0                    0
       事）

（三）高级管理人员薪酬标准
                                                                      年薪组成
                                      年薪总额（万/
       职位           津贴（万/年）
                                          年）        基本年薪（万/年）   绩效年薪（万/年）

      总经理               0              50-80            30-55                 0-25
     副总经理              0              20-70            20-50                 0-20
    董事会秘书             0              20-55            20-35                 0-20
     财务总监              0              20-55            20-35                 0-20

其他业务总监（经董
    事会聘用）             0              20-55            20-35                 0-20

四、薪酬计发
    （一）独立董事实行津贴制，公司根据以上标准按月向独立董事发放津贴；
独立董事出席公司董事会会议、股东大会及董事会专门委员会的差旅费以及按
《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
    （二）内部董事、内部监事的津贴，公司根据以上标准每年发放一次。
    （三）外部董事（指不在公司担任具体管理职务的非独立董事）不领取董事
薪酬；外部董事出席公司董事会会议、股东大会及董事会专门委员会的差旅费以
及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
    （四）外部监事（指不在公司担任具体职务的监事）不领取监事薪酬，外部
监事出席/列席公司监事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职
权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
    （五）董事、监事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，个人所得税由
公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
    （六）内部董事、内部监事、高级管理人员的年薪由基本年薪+绩效年薪组
成：
    1、基本年薪综合考虑其任职的职位重要性、职责、个人能力、市场薪资行
情等因素确定，按月发放；
    2、绩效年薪：根据每年公司净利润实现情况及任职人员对公司的经营管理
贡献情况，经薪酬与考核委员会审议后确定任职人员的绩效年薪总额。
    （七）董事、监事、高级管理人员兼任多项公司或子公司经营管理职务的，
按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
    （八）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，按其实际任期计算并予以发放。
    五、附则
    上述方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。
六、备查文件
    1、《公司第三届董事会第五次会议决议》；
    2、《公司第三届监事会第四次会议决议》；
    3、《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
    4、《监事会关于第三届监事会第四次会议相关事项的审核意见》。


    特此公告。




                                         深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一九年四月二十五日