证券代码：300543                    证券简称：朗科智能              公告编号：2019-034

                       深圳市朗科智能电气股份有限公司

             关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 255 万元，
与宁波策邦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波策邦”）、东莞市金盼旺企业管理合
伙企业（有限合伙）（以下简称“金盼旺”）共同投资设立东莞市朗科新能源科技有限公司（以
下简称“朗科新能源”），其中公司占朗科新能源 51%的股权。
    2、根据公司章程、公司董事会议事规则规定，上述对外投资事项未达到董事会审议标准，
无需提交董事会审议。
    3、上述对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组行为。
    二、合作方的基本情况
    （一）宁波策邦企业管理合伙企业（有限合伙）
    公司名称：宁波策邦企业管理合伙企业（有限合伙）；
    成立日期：2019 年 4 月 2 日；
    类型：有限合伙企业；
    执行事务合伙人：姚东亮；
    统一社会信用代码：91330206MA2CMUY42X；
    经营范围：企业管理服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0500。
    （二）东莞市金盼旺企业管理合伙企业（有限合伙）
    公司名称：东莞市金盼旺企业管理合伙企业（有限合伙）；
    成立日期：2019 年 4 月 29 日；
    类型：有限合伙企业；
    执行事务合伙人：王利军；
    统一社会信用代码：91441900MA5371TK81；
    经营范围：企业管理服务、企业管理咨询服务、商业信息咨询、市场营销策划服务。（依法
需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    主要营业场所：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 12 号 2 栋 201 室。
    三、设立的控股子公司的基本情况
    东莞市朗科新能源科技有限公司近日已经完成工商注册登记，并领取了东莞市市场监督管
理局核发的营业执照，具体情况如下：
    公司名称：东莞市朗科新能源科技有限公司；
    成立日期：2019 年 5 月 28 日；
    类型：其他有限责任公司；
    法定代表人：吴克勇；
    注册资本：人民币伍佰万元；
    统一社会信用代码：91441900MA53AFYY9J；
    经营范围：研发、生产、销售：锂离子电池及配件（不含危险化学品）、电池生产设备、电
子产品、电子线路板、塑胶制品、五金制品；货物或技术进出口 (国家禁止或涉及行政审批的
货物和技术进出口除外)。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    住所：广东省东莞市塘厦镇天沙路 7 号 3 栋 301 室；
    股权结构：
    出资方                                      认缴出资额（万元）   持股比例（%）   出资方式
    深圳市朗科智能电气股份有限公司             255                   51              货币
    宁波策邦企业管理合伙企业（有限合伙）       145                   29              货币
    东莞市金盼旺企业管理合伙企业（有限合伙）   100                   20              货币
    合计                                       500                   100             货币

    四、对外投资的目的及对公司的影响

    1、投资的目的
    本次对外投资事项是从公司整体发展做出的战略规划，有助于加快公司外延式发展步伐，
从而促进公司的战略升级，培育新的利润增长点，实现上市公司股东利益最大化。
    2、存在的风险
    控股子公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险以及新
增业务领域的风险控制问题。控股子公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险
控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。
    3、对公司的影响
    本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。本次控股子公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展
具有积极意义。
    敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。


    特此公告。




                                                    深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                         二〇一九年六月三日