证券代码：300543                   证券简称：朗科智能               公告编号：2019-036


                        深圳市朗科智能电气股份有限公司

                      关于第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2019
年 6 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 6 月 4 日以
邮件、电话、专人传达等方式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席何淦先生主持，
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于何淦先生辞去监事职务，公司监事会提名补选褚青松先生为第三届监事会非职工代表
监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会换届之日止。具体内容详见
公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司监事会同意向董事会提议召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第三
届监事会非职工代表监事的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

    1、《公司第三届监事会第六次会议决议》。
    特此公告。
                                                        深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                  监事会
                                                            二〇一九年六月十二日