证券代码：300543                 证券简称：朗科智能                 公告编号：2019-039

                        深圳市朗科智能电气股份有限公司

                        第三届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下
简称“本次会议”）于 2019 年 6 月 18 日 14:30 以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地点
为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长陈
静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2019 年 6 月 11 日以电子邮件
及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以
下议案：
一、 审议通过《关于监事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司监事会召开会议审议通过了补选第三届监事会非职工代表监事的议案，并向公司董事
会提议召开临时股东大会审议。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东
大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限。因此，董事会同意召集临
时股东大会审议补选监事。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 7 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，内容详见《深圳市朗科智能
电气股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
    1、《公司第三届董事会第七次会议决议》。

    特此公告。



                                                      深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            二〇一九年六月十九日
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