证券代码：300543                 证券简称：朗科智能                 公告编号：2019-048



                      深圳市朗科智能电气股份有限公司
                      第三届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下
简称“本次会议”）于2019年8月28日以现场及通讯表决的方式召开。应参加表决监事3名，实
际参加表决监事3名。本次会议通知已于2019年8月20日以电子邮件、电话及专人送达等方式向
公司全体监事发出。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议由公司监事会褚青松主持，经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议
案：

    二、监事会会议审议情况

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

    （一）审议通过《关于 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年
度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案涉及的具体内容详见公司 2019 年 8 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告
摘要》。

    （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审议，公司监事会认为：2019 年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定和要求存放、
使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方
面不存在违规情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案涉及的具体内容详见公司 2019 年 8 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    （三）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部会计准则的修订要求而进
行的合理变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案涉及的具体内容详见公司 2019 年 8 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于变更公司会计政策的公告》。
    （四）审议通过《关于选举褚青松先生为监事会主席的议案》
    经与会监事审议与表决，选举褚青松先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审
议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案涉及的具体内容详见公司 2019 年 8 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于选举褚青松先生为监事会主席的公告》。

    二、备查文件

    《公司第三届监事会第七次会议决议》。


    特此公告。




                                                     深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                监事会
                                                          二〇一九年八月三十日