证券代码：300543                    证券简称：朗科智能              公告编号：2019-058



                         深圳市朗科智能电气股份有限公司

                         第三届董事会第九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

       深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下
简称“本次会议”）于 2019 年 9 月 18 日 14:30 以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地点
为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长陈
静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2019 年 9 月 10 日以电子邮件
及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以
下议案：
一、     审议通过《关于向公司全资子公司增资的议案》
       具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公
司及孙公司增资的公告》。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、     审议通过《关于公司全资子公司向孙公司增资的议案》
       具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公
司及孙公司增资的公告》。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、     审议通过《关于聘任罗斌先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》
       具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董
事会秘书、副总经理及审计部负责人的公告》。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、     审议通过《关于聘任陈果先生为公司审计部负责人的议案》
       具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董
事会秘书、副总经理及审计部负责人的公告》。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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五、     备查文件
       1、《公司第三届董事会第九次会议决议》；
       2、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

       特此公告。



                                                       深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            二〇一九年九月二十日




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