证券代码：300543                   证券简称：朗科智能               公告编号：2019-060



                         深圳市朗科智能电气股份有限公司

           关于聘任公司董事会秘书、副总经理及审计部负责人的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 9 月 18
日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任罗斌先生为公司董事会秘书、副总经
理的议案》及《关于聘任陈果先生为公司审计部负责人的议案》，现将有关情况公告如下：
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》和《内部审计管理制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会
同意聘任陈果先生担任审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止（后附陈果先生简介）。
    罗斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司
章程》等有关规定。经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任罗斌先生担任董事会秘书、副
总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在本次董事会召
开之前，罗斌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议（后附罗斌先生简
介）。
    公司董事会秘书的联系方式如下：
    联系人：罗斌
    联系地址：深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 8-4 栋厂房 5 层
    电话：0755-36690853
    传真：0755-33636611 转 808
    电子邮箱：stock@longood.com
    特此公告。
                                                        深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            二〇一九年九月二十日

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附陈果先生简历：
    陈果，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中原工学院，本科
学历，中国注册会计师，会计师。曾历任稳健实业（深圳）有限公司财务主管，富士康 FKD
产品处经管部主管，深圳市鹏城会计师事务所高级项目经理。2012 年 8 月至今，任深圳市朗
科智能电气股份有限公司审计部经理。
    截至目前，陈果先生持有公司股票 35,500 股（通过深圳市鼎科投资企业（有限合伙）间
接持有 35,500 股），与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及
公司实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司内审负责人的情形。


附罗斌先生简历：
    罗斌，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、中国
注册会计师非执业会员。1998 年 4 月至 2019 年 8 月历任深圳生辉电子有限公司会计；深圳市
凯普松电子有限公司会计;深圳市劲拓自动化设备股份有限公司财务经理；深圳市至爱空间网
络科技有限公司财务总监；深圳市一脉科技有限公司财务总监；2019 年 9 月起任职于深圳市
朗科智能电气股份有限公司。
    截至本公告日，罗斌先生未持有本公司股份。罗斌先生与其他持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。罗斌先生不存在《公
司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的
情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不
存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经
查询，罗斌先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任
职条件。




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