证券代码：300543            证券简称：朗科智能              公告编号：2019-075


                    深圳市朗科智能电气股份有限公司

                   2019 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东
大会通知已于 2019 年 10 月 14 日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开。公司于 2019 年 10 月 14 日发布了《关于召开 2019 年第二次临时
股东大会的通知》，具体内容详见当日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。
    2、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2019 年 10 月 29 日下午 14：30

    （2）网络投票时间：2019 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 29 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 10 月 29 日 9：30-11：30，
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 10
月 28 日 15：00 至 2019 年 10 月 29 日 15：00 期间的任意时间。
    （3）现场会议地点：广东省东莞市塘厦镇田沙路 7 号广东朗科智能电气有限公司
6 层会议室
    （4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （5）会议召集人：公司董事会

    （6）会议主持：董事长陈静女士
    （7）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳
市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 63,446,600 股，占上市公司总股份的
52.8722％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 63,445,600 股，占上市公司总
股份的 52.8713％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份
的 0.0008％。
    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 4,181,600 股，占上市公司总股份的

3.4847％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 4,180,600 股，占上市公司总股
份的 3.4838％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的
0.0008％。
    3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
    4、北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。

三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于<深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划（草案）的议案》
    1.01 激励对象的确定依据及范围
    表决结果：同意 63,445,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持表决权股份总
数的三分之二以上通过。
    1.02 限制性股票的来源、数量和分配
    表决结果：同意 63,445,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    1.03 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解锁期、禁售期
    表决结果：同意 63,445,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    1.04 限制性股票的授予价格的确定方法
    表决结果：同意 63,445,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    1.05 激励对象获授和解锁限制性股票的条件
    表决结果：同意 63,445,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对

1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之

二以上通过。
    1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
    表决结果：同意 63,445,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    1.07 限制性股票的回购注销
    表决结果：同意 63,445,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    1.08 限制性股票的会计处理
    表决结果：同意 63,445,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    1.09 激励计划生效、公司授予权益及激励对象解锁的程序
    表决结果：同意 63,445,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对

1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    1.10 公司及激励对象的权利义务

    表决结果：同意 63,445,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    1.11 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
    表决结果：同意 63,445,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对

1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    1.12 激励计划的变更和终止

    表决结果：同意 63,445,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    2、审议通过《深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的议案
    表决结果：同意 63,445,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计
划有关事项》的议案
    表决结果：同意 63,445,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之
二以上通过。
    4、审议通过《<深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）>
及其摘要》的议案

    4.01 员工持股计划的持有人
    股东褚青松、肖凌为员工持股计划关联人，已回避表决。表决结果：同意 60,349,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    4.02 员工持股计划的资金来源和股票来源
    股东褚青松、肖凌为员工持股计划关联人，已回避表决。表决结果：同意 60,349,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    4.03 员工持股计划的存续期与锁定期
    股东褚青松、肖凌为员工持股计划关联人，已回避表决。表决结果：同意 60,349,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股

东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    4.04 员工持股计划的归属与考核
    股东褚青松、肖凌为员工持股计划关联人，已回避表决。表决结果：同意 60,349,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东

所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。

    4.05 员工持股计划的管理模式
    股东褚青松、肖凌为员工持股计划关联人，已回避表决。表决结果：同意 60,349,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    4.06 员工持股计划的资产构成及权益处置办法
    股东褚青松、肖凌为员工持股计划关联人，已回避表决。表决结果：同意 60,349,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    4.07 员工持股计划的变更、终止
    股东褚青松、肖凌为员工持股计划关联人，已回避表决。表决结果：同意 60,349,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    4.08 公司融资时本员工持股计划的参与方式
    股东褚青松、肖凌为员工持股计划关联人，已回避表决。表决结果：同意 60,349,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东

所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    4.09 员工持股计划履行的程序
    股东褚青松、肖凌为员工持股计划关联人，已回避表决。表决结果：同意 60,349,600

股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    4.10 员工持股计划其他重要事项

    股东褚青松、肖凌为员工持股计划关联人，已回避表决。表决结果：同意 60,349,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。

    5、审议通过《深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法》
    股东褚青松、肖凌为员工持股计划关联人，已回避表决。表决结果：同意 60,349,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工持股计划有关
事项的议案》
    股东褚青松、肖凌为员工持股计划关联人，已回避表决。表决结果：同意 60,349,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股

东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,180,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9761％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京德恒（深圳）律师事务所为本次股东大会出具了《北京德恒(深圳)律师事务
所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》，

认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人
的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会
议通过的决议合法有效。
五、备查文件
    1、《深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
    2、《北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019 年第
二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。




             深圳市朗科智能电气股份有限公司
                         董事会
                  二〇一九年十月三十日