证券代码：300543                  证券简称：朗科智能               公告编号：2019-079


                        深圳市朗科智能电气股份有限公司

                     第三届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以

下简称“本次会议”）于 2019 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应

参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高
管人员列席会议。本次会议通知已于 2019 年 11 月 7 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全
体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于<向激励对象授予限制性股票>的议案》

    根据《上市公司股权激励办理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》及其摘要等有
关规定以及公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次股权激励计划
规定的授予条件已经满足，同意确定 2019 年 11 月 13 日为授予日，向 47 名符合授予条件的激

励对象授予 144 万股限制性股票。
    公司独立董事、监事会、律师事务所就该事项发表了意见。
    本议案涉及的具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件

    1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                                       深圳市朗科智能电气股份有限公司

                                                                 董事会
                                                          二〇一九年十一月十五日
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