证券代码：300543                证券简称：朗科智能                公告编号：2019-081



                        深圳市朗科智能电气股份有限公司

                     第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以

下简称“本次会议”）于 2019 年 11 月 22 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召
开。应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司监
事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2019 年 11 月 14 日以电子邮件及专人送达等方式
向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

    鉴于公司董事顾鼐米先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定提名黄旺辉
先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会

任期届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交 2019 年第三次临时
股东大会审议通过。
    本议案涉及的具体内容详见公司 2019 年 11 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事离职及监事离任后三年内被聘任为董

事的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2019 年 12 月 13 日召开 2019 年第三次临时股东大会，内容详见公司 2019

年 11 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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三、备查文件

1、《公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。



特此公告。



                                                深圳市朗科智能电气股份有限公司

                                                           董事会
                                                   二〇一九年十一月二十五日




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