证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2020-041
深圳市朗科智能电气股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 5 月 9 日
发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 25 日下午 15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）互联网投票系统进
行投票的时间为 2020 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深交所交易系统
进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 25 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
（3）现场会议地点：广东省东莞市塘厦镇田沙路 7 号广东朗科智能电气有限公司
6 层会议室
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持：董事长陈静女士
（7）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳
市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 53,631,576 股，占上市公司总股份
的 44.1640％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 53,620,776 股，占上市公
司总股份的 44.1551％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 10,800 股，占上市公司
总股份的 0.0089％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 5,773,900 股，占上市公司总股份的
4.7546％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,763,100 股，占上市公司总
股份的 4.7457％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 10,800 股，占上市公司总股份
的 0.0089％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。
4、北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.01 本次发行证券的种类
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.02 发行规模
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.03 债券期限
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.04 票面金额和发行价格
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.05 票面利率
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.07 转股期限
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.08 转股价格的确定
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.09 转股价格的调整及计算方式
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.10 转股价格向下修正条款
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.11 转股股数确定方式
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.12 赎回条款
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.13 回售条款
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.14 转股年度有关股利的归属
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.15 发行方式及发行对象
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.16 向原股东配售的安排
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.17 债券持有人会议相关事项
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.18 本次募集资金用途
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.19 担保事项
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.20 募集资金存管
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.21 本次发行方案的有效期
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
4、审议通过《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》。
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
5、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告
的议案》
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
7、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补即期回报措
施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
8、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具
体事宜的议案》
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
10、审议通过《关于对外签订投资合作协议书的议案》
总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所为本次股东大会出具了《北京德恒(深圳)律师事务
所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》，
认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人
的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会
议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市朗科智能电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
2、《北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2020 年第
一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十六日
