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公司公告

朗科智能:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-05-26  

						证券代码:300543           证券简称:朗科智能             公告编号:2020-041


                    深圳市朗科智能电气股份有限公司

                   2020 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况
    1、深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 5 月 9 日
发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》,本次会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日公司于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
    2、会议召开时间
    (1)现场会议时间:2020 年 5 月 25 日下午 15:00。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(下称“深交所”)互联网投票系统进
行投票的时间为 2020 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间;通过深交所交易系统
进行网络投票的时间为:2020 年 5 月 25 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
    (3)现场会议地点:广东省东莞市塘厦镇田沙路 7 号广东朗科智能电气有限公司
6 层会议室
    (4)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    (5)会议召集人:公司董事会
       (6)会议主持:董事长陈静女士
       (7)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳
市朗科智能电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
       (二)会议出席情况
       1、股东出席的总体情况:
       通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 53,631,576 股,占上市公司总股份
的 44.1640%。其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 53,620,776 股,占上市公
司总股份的 44.1551%。通过网络投票的股东 3 人,代表股份 10,800 股,占上市公司
总股份的 0.0089%。
       2、中小股东出席的总体情况:
       通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 5,773,900 股,占上市公司总股份的
4.7546%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 5,763,100 股,占上市公司总
股份的 4.7457%。通过网络投票的股东 3 人,代表股份 10,800 股,占上市公司总股份
的 0.0089%。
       3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。
       4、北京德恒(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见
书。


二、议案审议表决情况

       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
       1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
       总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2.01 本次发行证券的种类
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2.02 发行规模
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2.03 债券期限
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2.04 票面金额和发行价格
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2.05 票面利率
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2.06 还本付息的期限和方式
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2.07 转股期限
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2.08 转股价格的确定
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2.09 转股价格的调整及计算方式
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2.10 转股价格向下修正条款
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2.11 转股股数确定方式
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2.12 赎回条款
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2.13 回售条款
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2.14 转股年度有关股利的归属
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2.15 发行方式及发行对象
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2.16 向原股东配售的安排
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2.17 债券持有人会议相关事项
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2.18 本次募集资金用途
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2.19 担保事项
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2.20 募集资金存管
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2.21 本次发行方案的有效期
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    4、审议通过《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》。
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    5、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告
的议案》
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    7、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补即期回报措
施及相关主体承诺的议案》
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    8、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具
体事宜的议案》
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    10、审议通过《关于对外签订投资合作协议书的议案》
    总表决情况:同意 53,620,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%;
反对 10,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,763,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130%;反对 10,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特殊决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。


三、律师出具的法律意见

    北京德恒(深圳)律师事务所为本次股东大会出具了《北京德恒(深圳)律师事务
所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》,
认为:公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人
的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次会
议通过的决议合法有效。


四、备查文件

    1、《深圳市朗科智能电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
    2、《北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2020 年第
一次临时股东大会的法律意见书》




    特此公告。




                                              深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二〇二〇年五月二十六日