证券代码：300543           证券简称：朗科智能             公告编号：2020-052


                    深圳市朗科智能电气股份有限公司

                   2020 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 6 月 8 日
发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    2、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2020 年 6 月 23 日下午 15：00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）互联网投票系统进
行投票的时间为 2020 年 6 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深交所交易系统
进行网络投票的时间为：2020 年 6 月 23 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
    （3）现场会议地点：广东省东莞市塘厦镇田沙路 7 号广东朗科智能电气有限公司
6 层会议室。
    （4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    （5）会议召集人：公司董事会
       （6）会议主持：董事长陈静女士
       （7）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳
市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
       （二）会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 91,160,689 股，占上市公司总股份的
44.1577％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 91,155,319 股，占上市公司
总股份的 44.1551％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 5,370 股，占上市公司总股
份的 0.0026％
       2、中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 9,802,640 股，占上市公司总股份的
4.7483％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 9,797,270 股，占上市公司总
股份的 4.7457％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 5,370 股，占上市公司总股份
的 0.0026％。
       3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。
       4、北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。


二、议案审议表决情况

       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
       1、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项及回购注销部分限
制性股票的议案》
       总表决情况：
       同意 91,155,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941％；反对 5,370 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 9,797,270 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9452％；反对 5,370 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
    总表决情况：同意 53,620,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 5,763,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8130％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
   总表决情况：同意 91,155,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941％；
反对 5,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中 小 股东 总表 决情 况： 同意 9,797,270 股 ，占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的
99.9452％；反对 5,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0548％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。


三、律师出具的法律意见

    北京德恒（深圳）律师事务所为本次股东大会出具了《北京德恒(深圳)律师事务
所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》，
认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人
的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会
议通过的决议合法有效。


四、备查文件

    1、《深圳市朗科智能电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2020 年第
二次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                              深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二〇二〇年六月二十四日