朗科智能：第三届董事会第十八次会议决议公告2020-06-30
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2020-054
深圳市朗科智能电气股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以
下简称“本次会议”）于 2020 年 6 月 29 日 14:30 以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地
点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长
陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2020 年 6 月 23 日以电子邮
件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过
了以下议案：
一、审议并一致通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司于 2020 年 5 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，
逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换
公司债券预案的议案》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、
《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司公开
发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司公
开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议
案，上述议案于 2020 年 5 月 25 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司根据监管政策、资本市场环境、
公司财务状况及投资计划，于 2020 年 6 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，决定将本次公开发行可转换债券
的发行规模从不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）调减为不超过人民币 38,000.00
万元（含 38,000.00 万元），并相应调整募集资金项目金额，公开发行可转换债券方案的其他条
款不变。具体调整情况如下：
1
一、发行规模
调整前：
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次公开发行可转换公司债券拟
募集资金总额为不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）。具体发行规模提请公司股
东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次公开发行可转换公司债券拟
募集资金总额为不超过人民币 38,000.00 万元（含 38,000.00 万元）。具体发行规模提请公司股
东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
二、本次募集资金用途
调整前：
本次发行拟募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元），在扣除相关
发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 合肥产业基地建设项目 29,400.00 25,000.00
2 惯性导航技术研发中心建设项目 6,800.00 6,000.00
3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 45,200.00 40,000.00
若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，公司董
事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺
序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹资金解决。
本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的资金；本次募
集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。
调整后：
本次发行拟募集资金总额不超过人民币 38,000.00 万元（含 38,000.00 万元），在扣除相关
发行费用后，拟用于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 合肥产业基地建设项目 29,400.00 24,000.00
2 惯性导航技术研发中心建设项目 6,800.00 5,000.00
2
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 45,200.00 38,000.00
若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，公司董
事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺
序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹资金解决。
本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的资金；本次募
集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公
司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《朗科智能-关于调整公司公开发
行可转换公司债券方案的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
二、审议并一致通过《关于公司公开公开发行可转债预案（修订稿）的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、审议并一致通过《关于创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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四、审议并一致通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订
稿）的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、审议并一致通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相
关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、审议并一致通过《关于公开发行可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可及发表的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司
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董事会
二〇二〇年六月三十日
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