证券代码：300543                 证券简称：朗科智能                  公告编号：2020-055



                        深圳市朗科智能电气股份有限公司

                      第三届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2020 年 6 月 29 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。会议
通知于 2020 年 6 月 23 日以电子邮件及专人送达等方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际
参加表决监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公
司监事会主席褚青松先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：


一、审议并一致通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》


   公司于 2020 年 5 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，逐
项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公
司债券预案的议案》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关
于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司公开发行
可转换公司债券摊薄即期回报与填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司公开发
行可转换公司债券持有人会议规则的议案》，等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案，上
述议案于 2020 年 5 月 25 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
   为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司根据监管政策、资本市场环境、
公司财务状况及投资计划，修订了《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，
决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）
调减为不超过人民币 38,000.00 万元（含 38,000.00 万元），并相应调整募集资金项目金额，公开
发行可转换债券方案的其他条款不变。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告
《朗科智能-关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。
   公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

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   根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。


二、审议并一致通过《关于公司公开公开发行可转债预案（修订稿）的议案》


   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


三、审议并一致通过《关于创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》


   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


四、审议并一致通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）
的议案》


   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


五、审议并一致通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关
主体承诺（修订稿）的议案》


   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。




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六、审议并一致通过《关于公开发行可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》


   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


七、备查文件
   1、《公司第三届监事会第十六次会议决议》。



   特此公告。



                                                    深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                               监事会
                                                         二〇二〇年六月三十日




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