证券代码：300543                证券简称：朗科智能                 公告编号：2019-069



                      深圳市朗科智能电气股份有限公司
                      第三届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以
下简称“本次会议”）于2020年8月25日以现场及通讯表决的方式召开。应参加表决监事3名，
实际参加表决监事3名。本次会议通知已于2020年8月20日以电子邮件、电话及专人送达等方式
向公司全体监事发出。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议由公司监事会褚青松主持，经与会监事审议表决，本次会议通过了以下
议案：


二、监事会会议审议情况

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

    （一）审议通过《关于 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年
度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案涉及的具体内容详见公司 2020 年 8 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告
摘要》。

    （二）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

    公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，
不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案涉及的具体内容详见公司 2020 年 8 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于变更公司会计政策的公告》。


三、备查文件
    《公司第三届监事会第十七次会议决议》。


    特此公告。




                                                     深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                监事会
                                                         二〇二〇年八月二十七日