证券代码：300543                证券简称：朗科智能                公告编号：2020-078



                        深圳市朗科智能电气股份有限公司

                       第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二
十次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 28 日 14:30 以现场及通讯表决的方式召
开，现场会议地点为公司会议室。应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由公司
董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2020 年 10 月 23 日
以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次
会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告全文>的议案》

    经审议，公司董事会认为：《关于公司<2020 年第三季度报告全文>的议案》内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案涉及的具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2020 年第三季度报告全文》。

    二、备查文件

    1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》；

    特此公告。



                                                     深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                董事会
                                                          二〇二〇年十月三十日




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