证券代码：300543                   证券简称：朗科智能                   公告编号：2020-085



                        深圳市朗科智能电气股份有限公司

                     第三届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 16 日 14:30 以现场及通讯表决的方式召开，现场会议
地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事
长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2020 年 12 月 11 日以电
子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议
通过了以下议案：


一、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的
议案》


   董事会认为，根据《深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2019
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，并根据 2019 年第二次临时股
东大会对董事会的相关授权，同意公司为满足解除限售条件的 36 名激励对象的第一个解除限
售期的 683,910 股限制性股票按规定办理解除限售手续。
   独立董事对此发表了独立意见，北京德恒（深圳）律师事务所律师发表了专项法律意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。


二、备查文件


    1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见。

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特此公告。



                 深圳市朗科智能电气股份有限公司
                           董事会
                    二〇二〇年十二月十八日




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