证券代码：300543                    证券简称：朗科智能                  公告编号：2021-004



                         深圳市朗科智能电气股份有限公司

                       第三届董事会第二十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

       深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 1 月 20 日 14:30 以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地
点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长
陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2021 年 1 月 15 日以电子邮
件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过
了以下议案：
一、     审议通过《关于向公司全资子公司增资的议案》
       具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公
司及孙公司增资暨在越南投资建设厂房的公告》。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、     审议通过《关于公司全资子公司向孙公司增资暨在越南投资建设厂房的议案》
       具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公
司及孙公司增资暨在越南投资建设厂房的公告》。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、     备查文件
       1、《公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

       特此公告。



                                                         深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                      董事会
                                                               二〇二一年一月二十二日

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