证券代码：300543                 证券简称：朗科智能               公告编号：2021-030
证券代码：123100                 证券简称：朗科转债

                        深圳市朗科智能电气股份有限公司

                    第三届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 19 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于
2021 年 4 月 9 日以电子邮件及专人送达等方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会
主席褚青松先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于<2020 年年度报告全文>及<2020 年年度报告摘要>的议案》
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告全文》
及《2020 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2020 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度内部控制
自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    同意董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度外部审计机构。详见刊
登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘
2021 年度审计机构的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2020 年年度利润分配预案>的议案》


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    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年年度利润
分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度财务决算
报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事及
高级管理人员薪酬方案的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于<2020 年监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年监事会工作报
告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于确认 2020 年日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认 2020 年日常
关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
九、备查文件
    1、《公司第三届监事会第二十三次会议决议》。
    2、《监事会关于第三届监事会第二十三次会议相关事项的审核意见》

    特此公告。



                                                       深圳市朗科智能电气股份有限公司

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         监事会
    二〇二一年四月二十日




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