证券代码：300543                     证券简称：朗科智能                  公告编号：2021-034
债券代码：123100                     债券简称：朗科转债


                         深圳市朗科智能电气股份有限公司

            关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开的第三届
董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于<公司董事及高级
管理人员的薪酬方案>的议案》和《关于<公司监事薪酬方案>的议案》，公司独立董事对相关事
项发表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交股东大会审议。
    综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各
任职人员的具体职责，公司董事会特制定《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，具体内
容如下：
    一、适用人员
    本方案适用于公司的董事、监事及高级管理人员。
    二、董事、监事、高级管理人员薪酬标准
    （一）董事薪酬标准
                                                              年薪组成
               职位           津贴（万/年）
                                              基本年薪（万/年）     绩效年薪（万/年）
                                              执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制
              董事长                 6
                                                                度
       内部董事（指在公司担                   执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制
                                     3
       任其他职务的董事）                                       度
       外部董事（指未在公司
       担任其他职务的非独立          0                0                    0
             董事）
             独立董事                7                0                    0


    （二）监事薪酬标准


                         津贴（万/   年薪总额（万/              年薪组成
            职位
                           年）          年）      基本年薪（万/ 绩效年薪（万/年）

                                              1
                                                       年）

         监事会主席       3          执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度
       内部监事（指在公
       司担任其他职务     1.5        执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度
           的监事）
       外部监事（指未在
       公司担任其他职     0            0                0                0
         务的监事）
    （三）高级管理人员薪酬标准
                                                            年薪组成
                职位      津贴（万/年） 基本年薪（万/
                                                               绩效年薪（万/年）
                                             年）
                 总经理         0           60-200            根据每年公司净利润实
               副总经理         0           40-160            现情况及任职人员对公
             董事会秘书         0           40-100              司的经营管理贡献情
               财务总监         0           40-100            况，经薪酬与考核委员
       其他业务总监（经                                       会审议后确定任职人员
         董事会聘用）            0             30-70              的绩效年薪总额。
    四、薪酬计发
    （一）独立董事实行津贴制，公司根据以上标准按年向独立董事发放津贴；独立董事出席
公司董事会会议、股东大会及董事会专门委员会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的
交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
    （二）内部董事、内部监事的津贴，公司根据以上标准每年发放一次。
    （三）外部董事（指不在公司担任具体管理职务的非独立董事）不领取董事薪酬；外部董
事出席公司董事会会议、股东大会及董事会专门委员会的差旅费以及按《公司章程》行使职权
所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
    （四）外部监事（指不在公司担任具体职务的监事）不领取监事薪酬，外部监事出席/列席
公司监事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，
均由公司据实报销。
    （五）董事、监事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关
规定履行代扣代缴义务。
    （六）内部董事、内部监事、高级管理人员的年薪由基本年薪+绩效年薪组成：
    1、基本年薪综合考虑其任职的职位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，
按月发放；



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    2、绩效年薪：根据每年公司净利润实现情况及任职人员对公司的经营管理贡献情况，经薪
酬与考核委员会审议后确定任职人员的绩效年薪总额。
    （七）董事、监事、高级管理人员兼任多项公司或子公司经营管理职务的，按就高不就低
原则领取薪酬，不重复计算。
    （八）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实
际任期计算并予以发放。

    特此公告。



                                                    深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                               董事会
                                                         二〇二一年四月二十日




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