证券代码：300543                证券简称：朗科智能                公告编号：2021-046
债券代码：123100                债券简称：朗科转债


                        深圳市朗科智能电气股份有限公司

                  关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 28 日 15:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表
决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员
列席会议。本次会议通知已于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、
监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    一、     审议通过《关于<2021 年第一季度报告全文>的议案》

    具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报
告全文》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、审议通过《关于撤销部分 2020 年股东大会议案暨召开 2020 年年度股东大会通知的
议案》

    具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于撤销 2020 年度
股东大会部分议案暨召开 2020 年年度股东大会通知的公告》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、备查文件

    1、《公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

    特此公告。



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    深圳市朗科智能电气股份有限公司
              董事会
       二〇二一年四月二十九日




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