证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2021-053
债券代码：123100 债券简称：朗科转债
深圳市朗科智能电气股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于 2021 年 4 月
20 日、2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《深圳
市朗科智能电气股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》、《深圳市朗科智
能电气股份有限公司关于撤销 2020 年度股东大会部分议案暨召开 2020 年年度股东大
会通知的公告》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见
当日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 11 日下午 15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）互联网投票系统进
行投票的时间为 2021 年 5 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深交所交易系统
进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 11 日上午 9：15-9：25、9:30-11:30、下午
13:00-15:00。
（3）现场会议地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义
领御研发中心 1 栋 1701 公司会议室
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持：董事长陈静女士
（7）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳
市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份 73,830,353 股，占
上市公司总股份的 35.7914％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 73,787,463
股，占上市公司总股份的 35.7706％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 42,890 股，
占上市公司总股份的 0.0208％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 43,090 股，占上市公司总股份的
0.0209％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的
0.0001％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 42,890 股，占上市公司总股份的 0.0208％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
4、北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2020 年年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 73,828,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 1,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0548％；反对 1,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 3.9452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。
2、审议通过《关于<2020 年年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 73,803,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；反对 27,090 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.1316％；反对 27,090 股，占
出席会议中小股东所持股份的 62.8684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。
3、审议通过《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 73,803,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；反对 27,090 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.1316％；反对 27,090 股，占
出席会议中小股东所持股份的 62.8684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。
4、审议通过《关于<2020 年年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 73,828,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 1,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0548％；反对 1,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 3.9452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
5、审议通过《关于<2020 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意 73,803,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；反对 27,090 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.1316％；反对 27,090 股，占
出席会议中小股东所持股份的 62.8684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。
6、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 73,803,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；反对 27,090 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.1316％；反对 27,090 股，占
出席会议中小股东所持股份的 62.8684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。
7、审议通过《关于<2020 年年度报告全文>及<2020 年年度报告摘要>的议案》
总表决情况：
同意 73,828,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 1,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0548％；反对 1,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 3.9452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。
8、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 73,828,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 1,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0548％；反对 1,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 3.9452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。
9、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 73,803,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；反对 27,090 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.1316％；反对 27,090 股，占
出席会议中小股东所持股份的 62.8684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。
10、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 73,803,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；反对 27,090 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.1316％；反对 27,090 股，占
出席会议中小股东所持股份的 62.8684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。
11、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 73,828,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对 1,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0548％；反对 1,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 3.9452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数三分之二以上同意通过。
12、审议通过《关于修订公司制度的议案》
总表决情况：
同意 73,803,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；反对 27,090 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.1316％；反对 27,090 股，占
出席会议中小股东所持股份的 62.8684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。
13、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 73,803,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；反对 27,090 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.1316％；反对 27,090 股，占
出席会议中小股东所持股份的 62.8684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。
14、审议通过《关于确认 2020 年日常关联交易和预计 2021 年日常关联交易的议
案》
总表决情况：
同意 73,803,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；反对 27,090 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.1316％；反对 27,090 股，占
出席会议中小股东所持股份的 62.8684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所为本次股东大会出具了《北京德恒(深圳)律师事务
所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》，认为：
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体
资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议通过
的决议合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市朗科智能电气股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
2、《北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2020 年年
度股东大会的法律意见》
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十二日
