证券代码：300543                   证券简称：朗科智能                公告编号：2021-067
债券代码：123100                   债券简称：朗科转债


                        深圳市朗科智能电气股份有限公司

                     第三届监事会第二十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 25 日 15：00 以线上表决的方式召开。会议通知于 2021
年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达等方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事
3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席
褚青松先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
    一、审议通过《关于<2021 年半年度报告全文>及<2021 年半年度报告摘要>的议案》
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报
告全文》、《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、备查文件
    1、《公司第三届监事会第二十五次会议决议》。

    特此公告。



                                                        深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                  监事会
                                                              2021 年 8 月 27 日

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