证券代码：300543               证券简称：朗科智能              公告编号：2021-071
证券代码：123100               证券简称：朗科转债



                         深圳市朗科智能电气股份有限公司

           关于 2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、“朗科转债”（债券代码：123100）的转股期限为 2021 年 8 月 23 日至 2027 年 2 月 8
日；最新的转股价格为人民币 11.61 元/股;
    2、2021 年第三季度，共有 1,021 张“朗科转债”（票面金额共计 102,100 元人民币）完
成转股，合计转成 8,778 股“朗科智能”股票（股票代码：300543）;
    3、截至 2021 年第三季度末，公司剩余可转债为 3,798,979 张，剩余票面总金额为
379,897,900 元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实
施细则》的有关规定，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年
第三季度可转换公司债券（以下简称“朗科转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转换公司债券上市发行情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3325 号）同意注册，公司于 2021 年 2 月
9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万
元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021 年 2 月 8 日，T-1 日）收市后中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。
认购不足 38,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。

    （二）可转换公司债券上市情况

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    经深交所同意，公司 38,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 3 月 16 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“朗科转债”，债券代码“123100”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市朗科智能电气股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规
定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 2 月 22 日）满六个月后的第一
个交易日（2021 年 8 月 23 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 8 日）止。

    二、“朗科转债”转股及股份变动情况

    2021 年第三季度，“朗科转债”因转股减少 1,021 张，转股数量为 8,778 股。截至 2021
年 9 月 30 日，“朗科转债”尚有 3,798,979 张，剩余票面总金额为 379,897,900 元人民币。
2021 年第三季度公司股份变动情况如下：
                         本次股份变动前                             本次股份数量变动后

     股份性质         （2021 年 6 月 30 日）        本次变动数量   （2021 年 9 月 30 日）

                        数量         比例（%）                        数量        比例（%）

一、有限售条件股份    62,442,276        23.29        -2,122,487    60,319,789        22.49

其中：高管锁定股      60,367,749        22.51        -2,122,487    58,245,262        21.72

二、无限售条件股份   205,721,334        76.71         2,131,265    207,852,599       77.51

三、总股本           268,163,610       100.00          8,778       268,172,388      100.00


    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线，联系电话：0755-36690853。

    四、备查文件

    1.截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“朗科智能”
股本结构表；

    2.截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“朗科转债”
数据表。

    特此公告。



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    深圳市朗科智能电气股份有限公司
                董事会
          2021 年 10 月 12 日




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