证券代码：300543                证券简称：朗科智能                  公告编号：2021-078
债券代码：123100                债券简称：朗科转债


                       深圳市朗科智能电气股份有限公司

                 关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 27 日 14:30 以通讯表决的方式召开。本次会议应参加
表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人
员列席会议。本次会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体
董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于<2021 年三季度报告>的议案》

    具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年三季度报告》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、备查文件

    1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议》；



    特此公告。



                                                       深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                  董事会
                                                             2021 年 10 月 28 日




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