证券代码：300543                证券简称：朗科智能             公告编号：2022-002
证券代码：123100                证券简称：朗科转债



                         深圳市朗科智能电气股份有限公司

           关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、“朗科转债”（债券代码：123100）的转股期限为 2021 年 8 月 23 日至 2027 年 2 月 8
日；最新的转股价格为人民币 11.61 元/股;
    2、2021 年第四季度，共有 291 张“朗科转债”（票面金额共计 29,100 元人民币）完成
转股，合计转成 2,502 股“朗科智能”股票（股票代码：300543）;2021 年全年，共有 1,312
张“朗科转债”（票面金额共计 131,200 元人民币）完成转股，合计转成 11,280 股“朗科智
能”股票（股票代码：300543）;
    3、截至 2021 年第四季度末，公司剩余可转债为 3,798,688 张，剩余票面总金额为
379,868,800 元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实
施细则》的有关规定，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年
第四季度可转换公司债券（以下简称“朗科转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转换公司债券上市发行情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3325 号）同意注册，公司于 2021 年 2 月
9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万
元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021 年 2 月 8 日，T-1 日）收市后中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分



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（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。
认购不足 38,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深交所同意，公司 38,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 3 月 16 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“朗科转债”，债券代码“123100”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市朗科智能电气股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规
定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 2 月 22 日）满六个月后的第一
个交易日（2021 年 8 月 23 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 8 日）止。

    二、“朗科转债”转股及股份变动情况

    2021 年第四季度，“朗科转债”因转股减少 291 张，转股数量为 2,502 股。截至 2021 年
12 月 31 日，“朗科转债”尚有 3,798,688 张，剩余票面总金额为 379,868,800 元人民币。2021
年第四季度公司股份变动情况如下：
                         本次股份变动前                                本次股份数量变动后

     股份性质         （2021 年 9 月 30 日）        本次变动数量     （2021 年 12 月 31 日）

                        数量         比例（%）                          数量          比例（%）

一、有限售条件股份    60,319,789        22.49         9,021,060.00    69,340,849.00       25.86

其中：高管锁定股      58,245,262        21.72         9,021,060.00    67,266,322.00       25.08

二、无限售条件股份   207,852,599        77.51        -9,018,558.00   198,834,041.00       74.14

三、总股本           268,172,388       100.00             2,502.00   268,174,890.00      100.00

    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线，联系电话：0755-36690853。

    四、备查文件

    1.截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“朗科智
能”股本结构表；



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    2.截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“朗科转
债”数据表。

    特此公告。



                                                     深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2022 年 1 月 5 日




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