朗科智能：监事会决议公告2022-04-27
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2022-013
证券代码：123100 证券简称：朗科转债
深圳市朗科智能电气股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 25 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议
室召开。会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达等方式发出。会议应参加
表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》的规定。本次会议由公司监事会主席褚青松先生主持召开，全体与会监事经认真审
议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于<2021 年年度报告全文>及<2021 年年度报告摘要>的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报
告全文》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2021 年监事会工作报告>的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年监事会
工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2022 年第一季度报告全文>的议案》
我们对公司《2022 年第一季度报告全文》进行了认真审核，并提出如下书面审核意
见：我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2022 年第一季度
报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。公司监事会成员
保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
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实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告全文》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部
控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2021 年募集资金存放于使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年募集资
金存放于使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
六、审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况说明>的议案》
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，
也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司
资金的情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
七、审议通过《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用
闲置募集资金和闲置自有现金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
八、备查文件
1、《公司第四届监事会第二次会议决议》。
2、《监事会关于第四届监事会第二次会议相关事项的审核意见》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 27 日
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