证券代码：300543               证券简称：朗科智能           公告编号：2022-026
证券代码：123100               证券简称：朗科转债


                     深圳市朗科智能电气股份有限公司

                     第四届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 16 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议
室召开。会议通知于 2022 年 5 月 11 日以电子邮件及专人送达等方式发出。会议应参加
表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》的规定。本次会议由公司监事会主席褚青松先生主持召开，全体与会监事经认真审
议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》

    经审核，公司本次变更部分募投项目实施地点及实施主体的事项是基于公司实际情
况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全
体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更部分募投项目实施地点及实施主体的事项
履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。具体内容详见刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目实施地点和
实施主体的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过《关于<越南实业工业园建设项目可行性研究报告>的议案》

    经审议，公司提交监事会审议的《越南实业工业园建设项目可行性研究报告》结合
了公司财务状况、资金需求和所处行业的实际情况，真实反映了项目的可行性和效益性，
符合公司未来的长期发展规划，不存在损害中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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三、备查文件

   1、《公司第四届监事会第三次会议决议》。

   特此公告。



                                             深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2022 年 5 月 17 日




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