证券代码：300543               证券简称：朗科智能            公告编号：2022-025
证券代码：123100               证券简称：朗科转债


                    深圳市朗科智能电气股份有限公司

                    第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 16 日 14:00 以现场及通讯表决的方式召开，
现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于
2022 年 5 月 11 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员
发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分
募投项目实施地点和实施主体的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过《关于<越南实业工业园建设项目可行性研究报告>的议案》

    经审议，公司提交董事会审议的《越南实业工业园建设项目可行性研究报告》结合
了公司财务状况、资金需求和所处行业的实际情况，真实反映了项目的可行性和效益性，
符合公司未来的长期发展规划，不存在损害中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

    1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；

    2、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

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特此公告。



                 深圳市朗科智能电气股份有限公司
                             董事会
                        2022 年 5 月 17 日




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