证券代码：300543               证券简称：朗科智能           公告编号：2022-042
证券代码：123100               证券简称：朗科转债


                   深圳市朗科智能电气股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 29 日以现场及通讯表决的方式召开，现场会
议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由
公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2022 年 8
月 23 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本
次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2022 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：编制《公司 2022 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度
报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    经审议，董事会认为：《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实
反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用的情况，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的
情况，也不存在损害股东利益的情况。
    报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。


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   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件
   1、《公司第四届董事会第七次会议决议》；
   2、《公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

   特此公告。



                                               深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2022 年 8 月 30 日




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