证券代码：300543                  证券简称：朗科智能               公告编号：2022-055
债券代码：123100                  债券简称：朗科转债


                        深圳市朗科智能电气股份有限公司

                        第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简
称“本次会议”）于 2022 年 12 月 19 日以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会
议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长陈静女士主
持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2022 年 12 月 14 日以电子邮件及专人
送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审
议，并表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成
就的议案》
    公司董事会对公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件是否达成
情况及激励对象名单进行了核查，认为：根据《深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019 年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2019 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》，公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，并
根据 2019 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，同意公司为满足解除限售条件的 35 名
激励对象的第三个解除限售期的 1,150,542 股限制性股票按规定办理解除限售手续。

    独立董事对此发表了独立意见，北京德恒（深圳）律师事务所律师发表了专项法律意见。
上述意见具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。


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    二、备查文件

    1、《公司第四届董事会第九次会议决议》；

    2、《独立董事关于第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见》；

    3、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019 年限制性
股票激励计划授予限制性股票第三期解除限售条件成就的法律意见》。

    特此公告。



                                                    深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2022 年 12 月 20 日




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