证券代码：300551        证券简称：古鳌科技     公告编号：2018-058



                 上海古鳌电子科技股份有限公司
                第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议于 2018 年 9 月 17 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2018 年 9
月 27 日现场方式举行。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次
监事会会议由监事会主席陆春琦女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集
召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    一、审议并通过《关于补选第三届监事会监事的议案》；
    鉴于应海斌先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职
务，公司监事会同意提名孟习柱先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人，并将此议案提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三
届监事会届满。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露媒体
上的《关于补选监事的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    同意于 2018 年 10 月 16 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会对相关事项
进行审议。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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特此公告。


                 上海古鳌电子科技股份有限公司
                            监事会
                        2018 年 9 月 27 日




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