证券代码：300551       证券简称：古鳌科技      公告编号：2018-060



                  上海古鳌电子科技股份有限公司

         关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十次会
议于 2018 年 9 月 27 日以现场表决的方式召开，会议决定于 2018 年 10 月 16 日
15:00 召开公司 2018 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2018 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第三届监事会。经公司第三届监事会第十次审议通过，
公司监事会同意召开公司 2018 年第二次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议时间：2018 年 10 月 16 日（星期二）15:00。
    网络投票时间：2018 年 10 月 15 日—2018 年 10 月 16 日，其中：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 10 月 16 日上午 9：
30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2018 年 10 月 15 日下午 15:00—2018 年 10 月 16 日下午 15:00 期间
的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使

                                     1
表决权。
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2018 年 10 月 11 日（星期四）。
    7、会议出席对象
  （1）截止 2018 年 10 月 11 日（星期四）下午 15:00，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。
  （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
  （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、会议地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号三楼公司会议室。

二、会议审议事项
    议案 1：审议《关于补选第三届监事会监事的议案》
    以上议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

 三、提案编码

                                                                备注

   提案编码                         提案名称               该列打勾的栏目

                                                              可以投票

     100                        总议案：所有提案                 √

非累积投票提案

     1.00         《关于补选第三届监事会监事的议案》             √


四、现场参与会议的股东登记办法
    1、登记方式
  （1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股
东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人

                                       2
出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附
后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
  （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若
委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）
和本人身份证复印件到公司登记。
  （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
  （4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    2、登记时间：2018 年 10 月 15 日上午 9：00—下午 17：00。

    3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号董事
会办公室收，信函请注明“古鳌科技 2018 年第二次临时股东大会”字样，邮编：
200333。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股
东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

五、参与网络投票股东的投票程序
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http:// wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。

六、注意事项
    1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
    2、股东代理人不必是公司的股东。
    3、联系人：刘鹏
    4、联系电话：021-22252595
    5、联系地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公司会议室
    6、传      真：021-22252662
    7、邮      编：200333


                                    3
七、备查文件
   1、第三届监事会第十次会议决议


特此公告。


                                       上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                   监事会
                                               2018 年 9 月 27 日




                                   4
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如
下：
       一、网络投票程序
    1、投票代码：365551。投票简称：“古鳌投票”。
    2、议案设置及意见表决
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反
对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 10 月 16 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：
00-15： 00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 15 日下午 3：00，结
束时间为 2018 年 10 月 16 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2017 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取


                                      5
得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                     6
附件二、

                                    授权委托书

     兹委托          先生/女士代表本人（本公司）参加上海古鳌电子科技股份有
限公司 2018 年第二次临时股东大会，并以本人（本公司）名义依照以下指示对
下列议案投票。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
代为行使表决权。
                                                         备注          同     反     弃
议案编                                                                 意     对     权
                         议案名称
   码                                                该列打勾的栏

                                                      目可以投票

  100               总议案：所有议案                      √
                                    非累积投票提案

  1.00     《关于补选第三届监事会监事的议案》              √

表决说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，
每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。


委托股东签名（法人股东需法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或企业法人营业执照注册号：
 委托股东持股数：                          委托股东股票账号：
受托人签名：                                   受托人身份证号：
受托日期：         年         月          日
注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委

托书复印或按以上格式自制均有效。




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附件三：

                            参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

股东地址

股东证券账户开户证件号码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

股权登记日收市持股数量

是否委托他人参加会议

受托人姓名

受托人身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
   2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
   3、请用正楷填写此表。




                   股东签名（法人股东盖章）：_______________________

                                                       年    月    日



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