证券代码：300551           证券简称：古鳌科技     公告编号：2018-071



                    上海古鳌电子科技股份有限公司
                 第三届董事会第十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 19 日以
电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

       2、本次董事会于 2018 年 10 月 29 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记
名投票和通讯方式进行表决。

       3、本次董事会应到董事 8 名，实到 8 名。

       4、本次董事会由陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本
次董事会。

       5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有
效。



       二、董事会会议审议情况
       1、审议并通过《公司 2018 年第三季度报告全文》；
       具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》；
    董事会同意对募集资金投资项目“服务网络体系建设项目”结项，并将节余

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募集资金永久补充流动资金。
       具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。对本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲
置募集资金，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，在确保不影响募集
资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 10,000 万元的闲置
募集资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型理财产品或进行定期存款等安
全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过
之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授
权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有
效。
       具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。对本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，独立董事、监
事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




       特此公告。


                                              上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2018 年 10 月 29 日




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