证券代码：300551        证券简称：古鳌科技     公告编号：2018-072



                 上海古鳌电子科技股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2018
年 10 月 29 日现场方式举行。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司
本次监事会会议由监事会主席陆春琦女士召集和主持。公司本次监事会会议的
召集召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    一、审议并通过《公司 2018 年第三季度报告全文》；
    监事会认为，董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
    监事会认为：鉴于公司募集资金投资项目“服务网络体系建设项目”已达到
预定可使用状态，本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规 范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，有利于提高募


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集资金 的使用效率，增强公司运营能力，符合公司及全体股东的利益。因此，
同意对“服务网络体系建设项目”进行结项，并将节余募集资金永久性补充流动
资金。
    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项
目的正常实施和公司正常运营，有利于提高资金的使用效率，提升公司的经营效
益，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲
置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的
有关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                            上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2018 年 10 月 29 日




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