证券代码：300551          证券简称：古鳌科技       公告编号：2019-030



                  上海古鳌电子科技股份有限公司
              关于全资子公司为公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次担保事项概述

    上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25
日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担
保的议案》。

    为满足公司经营发展需要，拟向金融机构申请融资，全资子公司昆山古鳌
电子机械有限公司（以下简称“昆山古鳌”）对该融资提供连带责任担保，具体
情况如下：

                                                             单位：万元

     担保方           被担保方           担保金额          担保期限

昆山古鳌电子机      上海古鳌电子科
                                          10,000          不超过三年
   械有限公司       技股份有限公司

    以上担保计划是公司、子公司与相关银行初步协商后制定的预案，实际担
保金额和期限仍需与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担
保协议为准。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
此次对外担保事项尚需提交公司 2018 年度股东大会表决。

    二、被担保人基本情况

    1、古鳌科技

    公司名称：上海古鳌电子科技股份有限公司


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    注册资本：11,004 万元

    法定代表人：陈崇军

    成立日期：1996 年 7 月 8 日

    公司住所：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号

    经营范围：金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销
售和售后服务，电子监控设备（以上均不含涉及前置许可的项目）、安防电子机
械设备的生产和销售，计算机软硬件、及相关产品技术开发、技术咨询和技术
服务，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、办公用品、税控
机的销售和售后服务，电子电器的销售，自有设备租赁，从事电子科技领域内
的技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务，接受金融机构委托从
事金融业务流程外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。

    古鳌科技财务数据及财务指标如下：

    截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 771,096,010.74 元，净资产
532,754,064.20 元，营业利润 18,242,950.20 元，净利润 12,650,190.51 元。
（以上数据已经审计）

    三、担保协议

    公司尚未签订担保协议，担保协议的主要内容将由公司、昆山古鳌及相关
金融机构共同协商确定。授权公司董事长陈崇军先生或董事长的授权人在董事
会审议批准的担保额度及有效期内全权代表公司签署相关担保文件。

    四、董事会意见

    根据公司及昆山古鳌经营发展所需，昆山古鳌为公司提供不超过 10,000 万
元的担保额度。昆山古鳌系公司之全资子公司，其经营运作正常，昆山古鳌为
公司提供担保可有效防范及控制担保风险，不会损害公司及股东的利益。

    五、独立董事意见

    公司独立董事在审议后，发表如下意见：此次昆山古鳌为公司提供担保的
行为符合公司及昆山古鳌实际经营需求，不会对公司及昆山古鳌的正常运作和
业务发展造成不良影响。公司资信和经营状况良好，担保风险可控；昆山古鳌

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系公司全资子公司，公司对其具有控制权，担保风险亦处于可有效控制的范围
之内；本次昆山古鳌为公司提供担保不会损害公司及股东的利益。

    六、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截止公告日，公司及子公司累计担保总额为 35,057,061 元，均为全资子公
司为公司提供的担保，占公司 2018 年底经审计净资产的 6.58%，占公司 2018 年
底经审计总资产的 4.55%，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而
应承担损失的事项。

    七、备查文件

    1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                            上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2019 年 4 月 25 日




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